内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 基准日至报告发出日未发生影响评价结论因素[3] 公司治理与制度 - 公司法人治理结构完善，“三会”运作有效[4] - 董事会下设战略委员会负责战略管理[6] - 公司制定人力资源、资金活动等多项制度[7][11] 缺陷界定标准 - 明确财务报告和非财务报告不同等级缺陷标准[27][30] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告重大和重要缺陷[35] - 报告期内未发现非财务报告重大和重要缺陷[36]