内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入内控评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] 纳入范围情况 - 纳入内部控制评价范围的单位有6家[6][7] - 纳入评价范围的主要业务和事项包括组织架构等[7] 制度建设 - 公司制定人力资源、资金活动等系列制度[10][14] - 严格执行募集资金相关制度[16] - 明确采购、资产管理等业务相关制度[17][18] - 制定子公司管控、关联交易等制度[20][21] - 实施全面预算管理并规范程序[25] - 制定内部监督相关制度[30] 审计与披露 - 外部审计机构对年度财务报表出具标准无保留意见[26] - 报告期内共计披露82份公告[28] 缺陷标准 - 明确财务报告和非财务报告内控缺陷标准[35][38] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[40][41] - 报告期内无其他需说明的内部控制相关重大事项[42]