1 证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-11 沙河实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十 一届董事会第十一次会议和第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于取 消公司监事会并修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议， 现将《公司章程》具体修订条款公告如下： 一、《公司章程》修订的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《深圳市国资委关于深化市属国企监事会改 革有关事项的通知》（深国资委〔2024〕143 号）的相关规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《沙河实 业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《沙河实 业股份有限公司章程》中相关条款及《沙河实业股份有限公司董事会审计委员 会工作细则》亦作出相应修订。 序号 修订前 修订后 1 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 ...