会议情况 - 2024年召开2次股东大会，审议11项议案[2][3] - 2024年召开8次董事会，审议49项议案[4] - 2024年召开5次董事会审计委员会会议，审议11项议案[5] - 2024年召开3次独立董事专门会议，审议6项议案[6][7] 财务相关 - 按时编制并披露2023年度财务年度报告等报告[11] - 2024年3月26日续聘天健会计师事务所为审计机构[13] 人事变动 - 董事会同意选举俞敏为董事长，聘任于宗斌为总经理[14] 科研与建议 - 重点关注神经和免疫系统疾病药物研发，加强与科研院所合作[15] - 对2024年度科研项目提出建设性意见[15] - 对现有产品线分析并提出药品研发和产品更迭建议[15] - 建议加强风险控制，建立预警和应急预案[15] 未来展望 - 2025年独立董事关注内部控制制度建设和关联交易等事项[16] 调研安排 - 2024年10月进行为期5天的现场调研[14]