公司治理 - 2024年召开董事会11次、股东大会3次[3] - 2024年独立董事出席所有董事会并对议案投赞成票，出席2次股东大会[3] - 2024年独立董事主持1次薪酬与考核委员会会议，参加2次提名委员会会议、6次独立董事专门会议[5] - 2024年独立董事在公司现场工作时间为16天[9] - 2024年5月6日，公司聘任喻斌先生为总经理[19] - 2024年12月26日和2025年1月14日，补选李君先生和黄刚先生为非独立董事[19] 关联交易 - 2024年预计与关联方日常关联交易金额总计约2亿元[12] - 2024年关联方拟2.3元/注册资本价格联合收购润芯信息20.19%股权，公司放弃优先购买权[13] - 2024年调增与关联方日常关联交易预计额度不超过1亿元[15] 项目投资 - 2024年参与共同投资建设西安产业基地项目，总投资额预计不低于120,000万元，公司投资额为12,000万元[14] 合同签订 - 2024年全资子公司海格怡创与关联方签订项目合同，合同总金额为16,864.0224万元，海格怡创合同金额为16,097.9424万元[14] 其他事项 - 公司按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等多份报告[16] - 2024年3月27日和4月23日，续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[17][18] - 2024年3月27日，确定高级管理人员2023年度薪酬及2024年度考核指标和基准年薪[20]