公司治理 - 2024年召开董事会11次、股东大会3次，独立董事出席所有董事会并对议案投赞成票，出席2次股东大会[5] - 2024年独立董事主持7次审计委员会会议，审议通过多项审计报告[5] - 2024年独立董事参加1次薪酬与考核委员会会议，审议通过高管考核与分配相关议案[5] - 2024年独立董事参加2次提名委员会会议，审议通过聘任总经理等议案[6] - 2024年独立董事参加6次独立董事专门会议，审议通过多项关联交易等议案[6] - 2024年独立董事在公司现场工作时间为16天[10] - 2024年5月6日聘任喻斌为公司总经理[20] - 2025年1月14日补选李君和黄刚为第六届董事会非独立董事[20] - 2024年3月27日确定高级管理人员2023年度薪酬及2024年度考核指标和基准年薪[22] 关联交易 - 2024年预计与关联方进行的各类日常关联交易金额总计约为2亿元[14] - 2024年召开第六届董事会第十七次会议，审议通过放弃子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案[14] - 金合伙企业及广州海芯拟以2.3元/注册资本价格收购润芯信息20.19%股权，公司放弃优先购买权[15] - 海格怡创与关联方签订项目合同，合同总金额为16864.0224万元，海格怡创合同金额为16097.9424万元[16] - 调增2024年度与关联方日常关联交易预计额度不超过1亿元[16] 投资项目 - 公司参与西安产业基地项目，总投资额预计不低于12亿元，公司投资额为1.2亿元[15] 审计相关 - 公司续聘天健会计师事务所为2024年度财务和内部控制审计机构[19] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告[17] - 公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实[18]