公司治理 - 2024年独立董事出席董事会会议10次、股东大会会议5次，出席率均100%[4] - 2024年审计委员会召开会议5次[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开会议4次[5] - 2024年提名委员会召开会议3次[6] - 2024年度未召开独立董事专门会议[7] - 2024年独立董事现场工作累计达12天[9] 交易与报告 - 2024年度公司未发生应当披露的关联交易[12] - 2024年度公司按时编制并披露多份报告[13] - 公司董监高对定期报告签署书面确认意见[13] 人事与决策 - 2024年8月2日董事会同意聘任容诚为可转债专项审计机构[15] - 2024年7月9日第六届董事会由7名董事组成[16] - 2024年7月9日聘任曾芳勤为总经理等[16] - 2024年4月26日审议通过董事及高管薪酬方案[17] - 2024年7月26日审议通过股票期权激励计划等[18][19] - 2024年5月24日审议通过延长可转债决议及授权有效期议案[20] 其他情况 - 报告期内未提议召开董事会[21] - 报告期内未独立聘请外部审计和咨询机构[21] - 报告期内未公开向股东征集投票权[21]