会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、4次股东大会[2] - 2024年召开2次独立董事专门工作会议[5] 委员会会议情况 - 战略与投资委员会召开1次会议[3] - 薪酬与考核委员会召开1次会议[4] - 审计与风控委员会召开6次会议[4] 审议事项 - 2024年12月审议通过预计2025年日常性关联交易议案[6][7] - 2024年3月审议通过2023年度内部控制评价报告[7] - 2024年7月审议通过更换审计机构议案[8] - 2024年8月审议通过2024年半年度募集资金报告等议案[9] - 2024年12月审议通过向特定对象发行股票相关事项[10] 人员聘任 - 2024年7月同意聘任朱克元为财务负责人等多名高级管理人员[8] 其他 - 2024年独立董事现场工作累积16天[11] - 报告期内独立董事未行使特别职权[10][12] - 报告期内公司未发生特定所列其他事项[12]