会议情况 - 第五届董事会独立董事第三次专门会议于2025年3月27日召开，3名应出席，3名实际参加表决[1] 议案审议 - 审议通过2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[2] - 审议通过购买董监高责任险的议案[2] - 审议通过2024年度利润分配预案的议案[4] - 审议通过公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案[4] - 审议通过预计2025年度日常关联交易的议案[5] - 审议通过开展外汇套期保值业务的议案[7] - 审议通过《关于<在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业务的风险持续评估报告>的议案》并同意提交董事会审议[7] - 审议通过续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案[8]