会议信息 - 第五届董事会第十七次会议于2025年3月27日召开，9名董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年年度报告及摘要》等多项议案，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][6][14][16][17][23] - 审议高级管理人员2024年度薪酬议案，董事何爱彬回避表决[9] - 审议在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业务风险评估报告，关联董事回避[21][22] 财务相关 - 拟以644,296,678股为基数，每10股派发现金股利1.17元，合计派现75,382,711.33元[15] - 拟为董监高购买责任险，赔偿限额不超10,000万元，保费不超80万元，期限12个月[10] - 续聘上会会计师事务所为2025年度审计机构[23] - 审议通过开展外汇套期保值业务、变更会计政策等议案[19][20] - 审议通过2024年度计提资产减值准备及核销资产议案[18] - 审议通过公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨提供担保议案[17] - 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[24] 制度相关 - 审议通过《关于市值管理制度的议案》[25] - 审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事何爱彬回避表决[26] - 审议通过《关于董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度的议案》[27] - 审议通过《关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》[28] 人员变动 - 审议通过《关于变动第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举余爱水担任委员[29] - 审议通过《关于变动第五届董事会ESG委员会委员的议案》，选举何爱彬为主任委员[30] - 审议通过《关于变更高级管理人员的议案》[31][32] - 审议通过《关于变更董事会秘书的议案》[33] - 审议通过《关于变更证券事务代表的议案》[34]