业绩相关 - 纳入评价范围单位（除托管单位外）资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[1] - 2024年碳排放总量同比降低3.98%[8] - 2024年硫酸钠产生量同比降低11.2%[8] - 2024年钛石膏产生量同比降低8.06%[8] - 2024年已拨付无偿帮扶捐赠资金1221万元[8] - 2024年实施定点帮扶项目8个[8] 公司架构 - 公司设置7个管理部门、3个直属单位、5个控股子公司、5个全资子公司和2个托管企业[4] 公司制度与文化 - 公司建立“1 + 4”企业文化体系[7] - 公司制定《2024年三项制度改革工作方案》[6] 风险与内控 - 2024年研判辨识出安全环保1项重大风险，市场竞争、境外公司监管2项重要风险[15] - 公司确定财务报告与非财务报告内部控制缺陷认定标准[18][19] - 报告期内确认一般缺陷4个，2024年已整改完成[21] - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告与非财务报告内部控制重大缺陷[22] - 2024年保荐代表人多方式核查公司内部控制合规性和有效性[23] - 保荐机构认为公司现有内部控制制度符合要求，《2024年度内控体系评价报告》真实客观[25] 管理策略 - 修订《产品出口代理业务管理办法》，强化境外公司资金管理监管[14] - 开展境外投资企业股权及监管情况评价等多项专项工作[14] - 公司按“统一领导、分类分级”管理模式及“2 + N”工作机制进行风险管理[15] - 严格执行重大事项“6 + X”联合监督审查机制[15] - 2024年稳步推进专项监督项目[12]