制度建设 - 制定制度明确销售业务管控流程[8] - 制定制度严格要求募集资金存放、审批等活动[12] - 制定制度明确投资决策权限和管理程序[13] - 制定制度保障资产管理各环节有效衔接[14] - 制定《合同管理办法》防范风险[19] - 制定《关联交易管理制度》防范不正当关联关系[20] - 制定《子公司管理制度》控制经营风险[22] 管理优化 - 拓宽招聘渠道满足岗位人才需求[5] - 评估优化薪酬、绩效、晋升制度和流程[5] - 加强采购业务系统管理并采用多种采购方式[9] 体系认证 - 顺利通过ISO14001环境管理体系认证和ISO45001职业健康安全管理体系年度审核[7] 合规情况 - 2024年度未发生任何违规担保行为[17] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷[33] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷[34] 缺陷标准 - 确定财务报告内部控制缺陷资产总额及税前利润定量标准[30] - 确定非财务报告内部控制缺陷资产总额及税前利润定量标准[32]