业绩总结 - 2024年末公司母公司未分配利润为 -39094.36万元，建议2024年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 2024年度拟计提资产减值准备约2.48亿元，含存货跌价、应收款项坏账等[19] 财务决策 - 董事会同意向非关联人金融机构申请或续签授信总额不超过700亿元[8] - 董事会同意向非关联人金融机构申请总额不超过136亿元的贷款[10] 薪酬标准 - 2025年度执行董事薪酬标准为56万元 - 80万元[13] - 2025年非执行（非独立）董事不在公司领薪酬[14] - 2025年独立非执行董事薪酬标准为税后12万元[14] - 2025年高级管理人员薪酬标准和绩效考核方案获董事会同意[15] 会议相关 - 第四届董事会第二十六次会议于2025年3月28日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 会议通知于2025年3月14日以邮件方式向全体董事发出[2] - 本次会议以现场结合视频通讯方式召开[2] - 2024年度股东大会拟于2025年上半年在北京召开，将审议12项议案[23] 议案表决 - 《关于公司2024年度业绩公告和年度报告的议案》等多项议案表决全票通过[3][4] - 《关于<中铝国际工程股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》表决全票通过，关联董事回避[10] - 《关于公司2025年度董事和监事薪酬标准的议案》中执行董事薪酬表决全票通过，执行董事回避[13] - 公司拟与中铝资本签订应收款项、应付账款保理及融资租赁合作协议，表决7票同意[17] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案将提交股东大会审议，表决9票同意[18] - 提名李宜华等为第五届董事会非独立董事候选人，表决9票同意[20] - 提名张廷安等为第五届董事会独立董事候选人，表决9票同意[21] - 2025年度“提质增效重回报”行动方案获董事会同意[17]