业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入101,747.40万元，净利润8,465.17万元，扣非后归母净利润8,319.87万元[8] - 2024年末公司总资产130,651.33万元，归母股东权益74,923.47万元，每股收益0.58元[8] - 2024年度计提资产减值准备44,252,566.80元，转回或转销8,699,348.57元[15] 分红派息 - 以2024年末总股本146,692,000股为基数，每10股派现金红利2元（含税），预计派发29,338,400元（含税）[11] 会议相关 - 第三届董事会第十四次会议2025年3月14日通知，3月27日召开[2] - 会议应参与表决董事6人，实际6人参与表决[2] - 多个议案表决多为6票同意，0票反对，0票弃权[4][7][9][13][16][19][22][24] - 部分议案尚需提交股东大会审议[5][10][14][20][35] 关联交易 - 公司及子公司2025年与关联人预计日常关联交易总额不超440万元[46] 资金运用 - 董事会同意用不超20000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月[49] 担保与业务 - 公司及全资子公司2025年度拟提供担保额度总计不超20000万元[51] - 公司及全资子公司预计2025年开展不超40000万元外汇衍生品套期保值业务[56] 股票发行 - 公司提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资不超3亿元且不超上年末净资产20%的股票[19] - 发行股票为A股，每股面值1元[66] - 发行对象不超35名，以现金认购[67][68] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%，发行数量不超发行前股本30%[69] - 限售期为6个月或18个月[70] 授信与投资 - 2025年度公司拟向银行申请不超7亿元综合授信额度[79] - 公司拟投资不低于1.4亿元建设扩产项目[82] 股东回报 - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[85] 股东大会 - 公司定于2025年4月21日召开2024年年度股东大会[88]