业绩数据 - 2025年预计主要产品产量为钒产品5.25万吨（折合V2O5）、钛渣19.20万吨、硫酸法钛白粉22.55万吨、氯化法钛白粉6.45万吨、电4亿度，预计实现营业收入103.41亿元[4] - 公司母公司2023年年末未分配利润90,020.30万元，2024年度实现净利润117,010.60万元，年末未分配利润为198,366.28万元[6] - 公司合并报表2023年年末未分配利润 -330,812.69万元，2024年度实现归属于母公司所有者的净利润28,520.27万元，2024年末合并报表未分配利润为 -310,957.04万元[6] 资金安排 - 2025年公司向金融机构申请不超过31.82亿元综合授信额度[15] - 2025年预计为全资子公司提供1.50亿元担保，为控股子公司按照股权比例提供0.46亿元担保[15] 投资计划 - 2025年公司投资方向为钒钛资源综合利用、钒钛深加工产业及环保治理[17] - 2025年公司拟安排固定资产投资23,369万元，其中续建项目20,069万元，新建项目2,000万元，零固购置1,300万元[18] 项目投资 - 攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目2025年拟安排固定资产投资8,000万元，总投资124,900万元，截至2024年底累计完成投资96,077万元[18][22] - 东方钛业结晶节能改造项目2025年拟安排固定资产投资200万元，总投资2,996万元，截至2024年底累计完成投资1,490万元[18][22] - 攀钢熔盐氯化钛白废盐资源综合利用项目2025年拟安排固定资产投资3,980万元，总投资20,613万元，截至2024年底累计完成投资11,280万元[18][22] - 攀枝花钒制品自动化升级Ⅱ期—氧化钒A线自动化及控制系统升级项目2025年拟安排固定资产投资400万元，总投资1,868万元，截至2024年底累计完成投资400万元[18][22] - 东方钛业110kV输变电新建工程2025年拟安排固定资产投资400万元，总投资2,573万元，截至2024年底累计完成投资626万元[18][22] - 公司一体化运营管控平台建设项目2025年拟安排固定资产投资1,000万元，总投资2,075万元[18][23] - 国钛科技1、2钛渣电炉资本化大修项目2025年拟安排固定资产投资400万元，总投资1,300万元[18][24] - 其他拟新建项目2025年拟安排固定资产投资600万元，总投资1,280万元[18][24] 会议相关 - 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名[1] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][5][7][9][10][11][12][16] - 《关于预测2025年度与日常经营相关的关联交易的议案》等议案关联董事朱波回避表决，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[13][15] - 会议于2025年3月27日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议于15:00在攀枝花市公司办公楼701会议室举行[1] - 公司2025年3月17日发出关于召开本次董事会会议的通知和议案资料[1] - 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[25] - 《关于募集资金2024年度存放与使用情况的报告》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[25] - 《关于签订钒钛股份经营层2024 - 2026年任期经营业绩责任书的议案》表决时关联董事回避，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[27] - 《关于签订钒钛股份经营层2025年经营业绩责任书的议案》表决时关联董事回避，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[27] - 《关于钒钛股份2025年工资总额预算的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[27] - 《2024年法治合规建设工作报告》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[28] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[30] - 公司决定于2025年4月25日以现场和网络投票相结合的方式召开2024年度股东大会[30] - 2024年度股东大会将审议《2024年度董事会工作报告》等8项议案[30][33]