会议相关 - 第三届董事会第八次会议于2025年3月28日召开，6位董事全部出席[3] - 董事会提议于2025年4月22日召开2024年度股东大会[20] 议案表决 - 多项议案6票通过，《关于2024年度高级管理人员薪酬的确认及2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》5票通过，1票回避[5][7][9][10][12][14][15][16][17] 资金使用 - 公司及子公司拟用不超50,000万元闲置自有资金委托理财，期限12个月内可循环[15] - 公司拟用不超等值30,000万元开展外汇衍生品交易业务[16] 审计相关 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，费用55万元[18] 业绩数据 - 2024年度外汇衍生品投资无交割失败或展期，确认收益95.70万元[19] 资本变更 - 公司注册资本由14,244.7222万元修订为14,245.0047万元[22] - 公司人民币普通股股份总数由14,244.7222万股修订为14,245.0047万股[22]