五矿发展股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会 工作细则》等有关规定,2024年,五矿发展股份有限公司(以下简 称"公司")董事会审计委员会全体委员勤勉尽责,在监督公司外部审 计、指导公司内部审计工作等方面发挥了重要作用,现将董事会审计 委员会 2024 年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事张新民先生、朱岩先生、李曙 光先生,董事姜世雄先生、常伟先生共5名董事组成,上述人员均具 备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。其中,独立 董事在审计委员会成员中占多数,主任委员由具备会计专业资格的独 立董事张新民先生担任。审计委员会成员构成符合《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024年,公司董事会审计委员会共召开 7 次会议,会议召开情 况如下: (一) 2024年2月6日,审计委员会以通讯方式召开 2024年第 一次会议,审议通过《关于<公司 ...