内部控制 - 公司对截止2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 内部控制评价基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 内部控制评价基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] 公司管理 - 2024年公司对组织架构进行优化，加强风控管理[5] - 公司构建以共享财务、项目财务、战略财务为核心的三支柱职能体系[5] - 公司完成费用、应收等六大业务全流程的业财衔接与数字化[6] - 公司以“三支柱”模型为框架，优化人力资源管理体系[6] - 2024年公司将采购模式由模块化转型为项目驱动模式[8] 市场拓展 - 公司在国际市场加强拓展欧美、日韩、东南亚等海外市场[8] - 公司锂电设备在国内市场占有率保持领先地位[9] 体系认证 - 公司通过ISO9001、ISO14001、ISO45001等六大体系认证审核[10] - 公司通过ISO27001信息安全体系评审[11] 系统与部门 - 公司上线SAP系统提升供应链协同效率[12] - 公司在审计委员会下设立审计风控部进行内部监督[12] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报金额超营业收入2%[13] - 财务报告内部控制重要缺陷：错报金额超营业收入1%但小于2%[14] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报金额小于营业收入1%[14] - 非财务报告内部控制重大缺陷：利润相关损失超营业收入2%或资产管理相关损失超资产总额2%[14] - 非财务报告内部控制重要缺陷：利润相关损失超营业收入1%但小于2%或资产管理相关损失超资产总额1%但小于2%[14] - 非财务报告内部控制一般缺陷：利润相关损失小于营业收入1%或资产管理相关损失小于资产总额1%[15]