内部控制评价 - 2024年12月31日评价内部控制有效性，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比超90%[6] 公司治理结构 - 董事会9名成员，独立董事5名[9] - 监事会3名成员，职工监事1名[9] - 董事会设四个专门委员会[9] - 以“三会一层”保障日常运营[7] 制度建设 - 制定战略委员会工作制度[11] - 建立人力资源管控体系及制度[12] - 制定社会责任管理制度及预案[14] - 建立资金活动控制体系[16] - 建立采购管理体系，采购环节信息化[17] - 施行资产管理制度，分类管理资产[18] - 完善销售业务流程及制度[19] - 制定对外担保管理制度[21] - 制定业务外包管理规定[22] 缺陷认定 - 明确财务报告内控缺陷认定标准[31] - 明确非财务报告内控缺陷认定标准[34] - 列出财务报告内控重大缺陷定性情形[32] - 列非财务报告内控重大缺陷定性情形[34][35] 报告期情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[38] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[39] - 报告期无其他影响投资者决策的内控信息[40] 未来展望 - 未来完善内控制度，规范执行并强化监督[40]