业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 2024年公司组织召开董事会11次、监事会6次、股东大会3次[16] - 2024年公司会议组织及时率为100%[16] - 公司2023 - 2024年度信息披露考核结果被深交所评为A级，已连续十三年获此荣誉[27] 内控标准 - 财务报告内部控制重大缺陷认定标准为错报金额超合并报表资产总额的1%[9] - 财务报告内部控制重要缺陷认定标准为错报金额在合并报表资产总额的0.5%及1%之间[9] - 财务报告内部控制一般缺陷认定标准为错报金额低于合并报表资产总额的0.5%[9] - 非财务报告内部控制重大缺陷认定标准为财产损失金额超合并报表资产总额的1%[11] - 非财务报告内部控制重要缺陷认定标准为财产损失金额在合并报表资产总额的0.5%及1%之间[11] - 非财务报告内部控制一般缺陷认定标准为财产损失金额低于合并报表资产总额的0.5%[11] 运营成果 - 完成11个核心模块建设与上线，实现人力资源全生命周期管理[18] - 全年宣发专题受中央及地方核心重点媒体关注并发稿[19] 新策略 - 构建完备风险管控体系，降低风险损失[20] - 推进海格分中心落地，完成顶层规划与实施方案[21] - 应收账款管理依托合同交付平台，建立客户信用评价体系[21] - 制定《子公司经营管理规范要求》，为子公司提供规范性指导[22] - 完成PLM系统升级，提升研发效率[23] - 建立多项实物资产内控制度，确保资产安全[24] - 严格遵守《募集资金使用管理办法》，确保资金按规定用途使用[25] - 制定多项信息披露制度，保证信息及时准确完整传递[26] - 公司建立《重大事项内部报告制度》等内部信息传递相关管理制度[28] - 公司强化晨会机制，通过晨会传达信息、搭建问题解决平台[28] 内控监督 - 公司建立包括董事会审计委员会、监事会、审计部等多层次的内部控制监督体系[30] - 董事会审计委员会负责监督内部控制建立健全和实施，审议监督自我评价情况[30] - 监事会对财务状况、内部控制及董事、高管履职情况进行监督[30] - 审计部对全公司及控股子公司财务收支及经济活动审计监督，提出整改方案并监督落实[30] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[13][14] 信息化建设 - 报告期内公司稳步推进信息化建设，引入并深化应用SAP、BPM、PLM等系统[28]