审计委员会构成 - 公司第九届董事会审计委员会由3名委员组成，独立董事委员占比2/3[2][3] 会议情况 - 2024年审计委员会共召开12次会议[4] - 第一次会议于2024年1月31日召开，审阅2023年财报并沟通审计计划[4][5] - 第二次会议于2024年2月28日召开，审议通过2023年关联交易执行情况及2024年额度议案[5] - 第四次会议于2024年3月20日召开，审阅初步审计的2023年度财报并沟通问题[5] - 第五次会议于2024年3月27日召开，审阅2023年度报告财务信息及审计报告，审议多项报告和预案[5] 审计机构相关 - 因天健所服务年限达规定最长年限，建议改聘大信所为2024年度审计机构[8] - 认为大信所在2024年度审计中坚持独立客观公正原则，投入团队充足[11] 财务及内控审查 - 审阅2023年度、2024年一季度、半年度和三季度财务报告，确认真实准确完整[13] - 未发现公司存在影响财务状况和经营成果的事项[14] - 审阅内控评价和审计报告，未发现公司内控存在重大和重要缺陷[15] 未来展望 - 2025年将提升履职独立性、专业性和有效性[18] - 2025年将严格审阅财务信息和内控评价报告，履行对会计师事务所监督职责[18] - 2025年推动公司提升内控建设、内审能力和规范运作水平[18]