会议与履职 - 2024年公司召开10次董事会、3次股东大会[4] - 独立董事李卓出席董事会10次、股东大会3次[5] - 2024年独立董事现场工作合计23天[10] 议案审议 - 2024年4月25日和12月20日分别审议2024、2025年度日常关联交易议案[11] - 2024年4月25日和12月20日对2024、2025年度担保计划议案出具独立意见[13] - 2024年10月14日审议聘请2024年年审计内控审计会计师事务所事项[16] 业绩情况 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为 -1.99亿元，不进行利润分配[18] 信息披露 - 2024年公司共披露4份定期报告和76份临时公告[20] 制度建设 - 2024年公司修订《内部控制评价制度》《总裁工作细则》[21] - 2024年公司制定《会计师事务所选聘制度》《舆情管理制度》[22] 其他情况 - 2024年未发现公司与关联方非经营性资金占用情况[13] - 2024年公司无募集资金使用情况[14] - 截至2024年12月31日，公司内部控制有效[22] - 2024年薪酬与考核委员会听取薪酬汇报并发表意见[23] - 2024年提名委员会审核1位董事候选人情况并发表意见[23] - 中审众环会计师事务所为2024年年审及内控审计会计师事务所[17]