会议与决策 - 2024年召开10次董事会、3次股东大会[4] - 2024年4月25日审议通过2024年度日常关联交易议案[11] - 2024年12月20日审议通过2025年度日常关联交易议案[11] - 2024年4月25日和12月20日分别审议通过2024、2025年度担保计划议案[13] - 2024年9月5日审议通过选举公司董事的议案[15] 独立董事情况 - 独立董事金永利应参加董事会10次，亲自出席10次，通讯参加8次；出席股东大会3次[6] - 金永利应参加审计委员会4次，亲自出席4次；应参加战略委员会1次，亲自出席1次[7] - 2024年金永利现场工作合计23天[10] 业绩相关 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为 -1.99亿元，年末累计未分配利润为 -17.81亿元，不进行利润分配[18] 信息披露与制度 - 2024年共披露4份定期报告和76份临时公告[20] - 2024年修订《内部控制评价制度》《总裁工作细则》，制定《会计师事务所选聘制度》《舆情管理制度》[22] 其他 - 2024年公司无募集资金使用情况[14] - 2024年9 - 10月参与选聘会计师事务所工作[16] - 截至2024年12月31日，内部控制自我评价结论为有效[22] - 2024年聘请中审众环进行年报及内控审计[17]