会议与决策 - 2024年召开10次董事会、3次股东大会[4] - 2024年4月25日审议通过2024年度日常关联交易议案[13] - 2024年12月20日审议通过2025年度日常关联交易议案[14] - 2024年4月25日和12月20日分别审议通过2024、2025年度担保计划议案[15] - 2024年9月5日审议通过选举公司董事的议案[17] - 2024年10月14日独立董事审议通过聘请中审众环为2024年年审计内控审计会计师事务所[19] 人员履职 - 独立董事高倚云2024年应参加董事会10次，亲自出席10次；应参加股东大会3次，出席3次[5] - 高倚云2024年应参加审计委员会4次，亲自出席4次；应参加提名委员会2次，亲自出席2次；应参加薪酬与考核委员会1次，亲自出席1次[7] - 2024年独立董事现场工作合计20天[12] 业绩情况 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为 -1.99亿元，年末累计未分配利润为 -17.81亿元，不进行利润分配[20] 信息披露 - 2024年全年公司披露4份定期报告和76份临时公告[22] 制度建设 - 2024年公司修订《内部控制评价制度》《总裁工作细则》，制定《会计师事务所选聘制度》《舆情管理制度》[24] 审核意见 - 2024年审计委员会对2024、2025年度日常关联交易议案出具书面审核意见[26] - 2024年薪酬委员会对董事、监事和高管2024年度薪酬情况及2025年管理人员薪酬方案发表审核意见[27] - 2024年提名委员会对1位董事候选人情况进行审核并发表意见[27] 其他情况 - 2024年未发现公司与关联方之间发生非经营性资金占用情况[15] - 2024年公司无募集资金使用情况[16] - 截至2024年12月31日，公司内部控制自我评价结论为在所有重大方面建立并执行了有效的财务和非财务报告内部控制[24] - 2024年独立董事参与公司2024年年审会计师事务所选聘工作并提出聘用建议[28] - 2024年9 - 10月独立董事参与公司选聘会计师事务所评分环节[19]