会议召开情况 - 2024年度公司召开董事会会议15次[4] - 述职期间公司召开股东大会6次[6] - 述职期间公司第八届董事会审计委员会召开6次会议[7] - 述职期间公司第八届董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[8] - 述职期间公司第八届董事会提名委员会召开2次会议[9] - 述职期间公司第八届董事会独立董事专门会议召开3次会议[10] 会议审议事项 - 2024年3月23日第八届董事会第十次会议审议多项担保、借款、关联交易及制度修订议案[4] - 2024年3月28日第八届董事会第十二次会议审议2023年度多项报告及利润分配预案等[4] - 2024年4月28日第八届董事会第十三次会议审议《2024年第一季度报告》[5] - 2024年8月29日第八届董事会第十九次会议审议《2024年半年度报告》及其摘要[5] - 2024年10月30日第八届董事会第二十二次会议审议《2024年第三季度报告》等[5] - 2024年12月11日第八届董事会第二十四次会议审议多项担保、权益处置及召开股东大会议案[5] - 2024年3月26日第一次临时股东大会审议多项议案，包括股份注销、担保、借款等[6] - 2024年5月8日2023年年度股东大会审议董事会、监事会工作报告等多项报告及预案[6] - 2024年9月13日第三次临时股东大会审议出售天天快递股权及相应债权的议案[6] - 2024年12月27日第五次临时股东大会审议为参股公司担保及处置投资的议案[6] 审计相关 - 2024年3月28日，第八届董事会审计委员会第八次会议同意审核2023年财务报表和报告及相关评价报告[22] - 2024年4月28日，第八届董事会审计委员会第九次会议同意2024年第一季度报告[22] - 2024年8月28日，公司第八届董事会审计委员会第十次会议提示启动2024年年审会计师事务所选聘工作[23] - 2024年9月13日，审计委员会听取立信和天衡介绍2024年年审工作方案并沟通[24] - 2024年10月30日，第八届董事会审计委员会第十一次会议同意拟聘任立信为主审所、天衡为参审所的议案[25] - 2024年10月30日，第八届董事会第二十二次会议通过拟聘任会计师事务所议案并提交临时股东大会[25] - 2024年11月18日，2024年第四次临时股东大会通过拟聘任会计师事务所议案，完成选聘[25] 其他事项 - 2024年6月28日，第八届董事会第十六次会议通过公司第三期员工持股计划存续期展期议案[30] - 述职期间公司无解聘审计业务会计师事务所、聘任或解聘财务负责人等其他情形[26][27][28] - 公司不存在上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案的情形[20] - 公司不存在被收购上市公司董事会针对收购所作出决策及采取措施的情形[21]