会议召开情况 - 2024年公司召开董事会会议15次，独立董事现场出席6次，通讯表决出席9次[4] - 述职期间公司召开股东大会6次，独立董事出席6次，其中现场出席3次[8] - 述职期间公司第八届董事会审计委员会召开6次会议[9] - 述职期间公司第八届董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[10] - 述职期间公司第八届董事会提名委员会召开2次会议[11] - 述职期间公司第八届董事会独立董事专门会议召开3次会议[12] 议案审议情况 - 8月26日审议出售天天快递股权及相应债权议案，出售价格为1000万元，独立董事投弃权票[4] - 2月23日审议多项担保、借款、关联交易及制度修订议案，独立董事全部同意[5] - 3月8日审议减少注册资本等议案，独立董事全部同意[6] - 3月28日审议多项年度报告及相关议案，独立董事全部同意[6] - 4月28日审议2024年第一季度报告，独立董事全部同意[6] - 5月8日审议补选董事等议案，独立董事全部同意[6] - 6月25日审议回购公司股份方案议案，独立董事全部同意[6] 审计相关情况 - 2024年3月7日审议通过《2023年度内部审计工作总结》[14] - 2024年4月28日审议通过《2024年第一季度审计工作总结》[14] - 2024年8月28日审议通过《2024年第二季度审计工作总结》[14] - 2024年10月30日审议通过《2024年第三季度审计工作总结》[14] - 2024年12月11日审议通过《2025年度内部审计工作计划》和《2024年度财务报告审计工作的时间安排》[14][16] - 2024年8月28日提示启动2024年年审会计师事务所选聘工作并讨论选聘方案[22] - 2024年10月30日审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》，拟聘任立信为主审所、天衡为参审所[23][24] - 2024年11月18日2024年第四次临时股东大会审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》，完成2024年度审计机构选聘[23] 其他事项 - 2024年5月8日和9月13日相关会议多次同意《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》[27] - 2024年3月26日同意《关于审核2023年度公司董事、高级管理人员薪酬及津贴的议案》[28] - 2024年6月28日同意《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》[28]