公司治理 - 公司董事会设独立董事3名[3] - 2024年召开12次董事会会议和1次股东大会[7] - 2024年召开3次薪酬与考核委员会会议[10] - 2024年召开5次审计委员会会议[12] - 2024年召开2次风险与合规管理委员会会议[13] - 2024年召开3次独立董事专门会议[15] 关联交易与捐赠 - 2023年度与关联方日常关联交易实际发生金额为63607.35万元，预计2024年度为123750.00万元[25] - 2024年拟向中远海运慈善基金会捐赠50万元，向上海洋泾社区公益基金会捐赠3万元[27] 股权收购与增资 - 2024年拟以229.22万元现金收购海口港信通科技有限公司51%股权，并增资2907万元[28] - 公司2024年收购时，海南港航以220.23万元收购49%股权，并增资2793万元[28] 报告披露与审计 - 报告期内按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等定期报告[31] - 2024年续聘信永中和会计师事务所为审计机构[31] 资金与担保情况 - 报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况[34] 利润分配与股票处理 - 2024年审议通过《2023年度利润分配方案》[35] - 以371,904,560股为基数进行2023年度利润分配，每10股派发现金红利1.8元，共计派发现金红利66,942,820.80元[36] - 公司回购注销6名激励对象总计236,120股限制性股票[36] - 公司同意对110名激励对象持有的2,403,680股限制性股票进行解锁[38] 人事变动 - 公司选举董宇航先生、蒋时飞先生为第七届董事会非独立董事[39] - 公司于2024年6月17日聘任俞建忠先生为公司总会计师[41] - 公司于2024年9月13日聘任俞建忠先生为公司董事会秘书[42]