龙蟠科技(603906) - 江苏龙蟠科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告
会议信息 - 公司第四届董事会第三十四次会议于2025年3月28日召开,应到董事10人,实到10人[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决通过,需提交股东会审议[3][5][7][8][10][13] - 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》等多项议案表决通过[13][14][15][16][20][23][24][27][29][31][32][38][42][43] - 《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》赞成4票通过[26] 人员委任 - 自2025年3月28日起,公司委任梁皑欣女士为联席公司秘书等,张羿先生继续担任另一名联席公司秘书[38] 授权相关 - 董事会拟提请临时股东会授权配发、发行及处理不超过公司已发行H股股份数量20%的H股或类似权利[39] - 一般授权有效期间至公司2025年年度股东会结束之日或提前撤销修改时[41] 其他 - 2025年度独立董事津贴标准为10万元(含税)[19] - 公告发布时间为2025年3月29日[45]