公司基础信息 - 公司港股股份代号为2465[2] 半年度报告相关安排 - 公司已于2026年8月27日发布2026年半年度报告[6] - 公司计划于2026年10月14日13:00-14:00举行2026年半年度业绩说明会[6] - 投资者可于2026年9月30日至10月13日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱进行提问预征集[6] - 本次业绩说明会召开方式为上证路演中心网络互动[8] - 本次业绩说明会参会人员包括董事长兼总经理石俊峰 董事会秘书张羿 财务负责人沈志勇 独立董事张金龙[9] - 本次业绩说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容[11]

减资基本安排 - 江苏龙蟠科技拟对3家全资子公司实施减资 减资完成后仍持有三家子公司100%股权[6] - 湖北绿瓜注册资本由10000万元减少至5600万元 铂源催化注册资本由10000万元减少至4360万元 天蓝智能注册资本由20000万元减少至2000万元[6] - 2026年9月24日公司第五届董事会第十七次会议以10票同意0票反对0票弃权审议通过本次减资议案 无需提交股东会审议[9] - 本次减资不涉及关联交易 不构成重大资产重组[7] - 本次减资仅减少子公司尚未实缴的认缴出资额 不改变公司持股比例 不改变合并报表范围[8] - 本次减资仅减少尚未实缴的认缴出资额 不涉及向减资股东支付减资款项[17] - 本次减资不会导致公司合并报表范围变化 不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响[18] 子公司核心经营财务数据 - 2026年6月末湖北绿瓜未经审计资产总额11210.19万元 负债总额9849.04万元 净资产1361.15万元[12] - 2025年末湖北绿瓜经审计资产总额11771.16万元 负债总额10190.20万元 净资产1580.96万元[12] - 2026年1-6月湖北绿瓜未经审计营业收入4866.85万元 净利润-224.69万元[12] - 2025年度湖北绿瓜经审计营业收入9950.24万元 净利润-817.71万元[12] - 减资后湖北绿瓜认缴出资额5600万元 实缴出资额5600万元 持股比例100%[12] - 龙蟠科技对应铂源催化主体2026年6月30日未经审计资产总额3339.67万元 2025年12月31日经审计资产总额3528.44万元[14] - 龙蟠科技对应铂源催化主体2026年1-6月未经审计营业收入791.41万元 2025年度经审计营业收入616.74万元[14] - 龙蟠科技对应铂源催化主体2026年1-6月未经审计净利润-118.13万元 2025年度经审计净利润-278.46万元[14] - 龙蟠科技对铂源催化减资前后均持有100%股权 减资前认缴出资额10000万元 减资后认缴出资额4360万元[14] - 天蓝智能2026年6月30日未经审计资产总额1880.41万元 2025年12月31日未经审计资产总额2148.37万元[16] - 天蓝智能2026年1-6月未经审计营业收入0万元 2025年度未经审计营业收入41.15万元[16] - 天蓝智能2026年1-6月未经审计净利润-91.87万元 2025年度未经审计净利润-188.77万元[16] - 龙蟠科技对天蓝智能减资前后均持有100%股权 减资前认缴出资额20000万元 减资后认缴出资额2000万元[16]

增资基本安排 - 公司控股子公司常州锂源拟以自有资金向其全资子公司江苏锂源增资31000万元人民币[6] - 增资完成后江苏锂源注册资本从30000万元人民币增至61000万元人民币 仍为常州锂源全资子公司[6] - 本次增资全部以现金出资 资金来源为常州锂源自有资金[8] - 本次增资尚需履行市场监督管理部门的变更登记程序[18] 江苏锂源核心财务数据 - 2025年末江苏锂源经审计资产总额241540.92万元 负债总额213064.78万元 所有者权益28476.13万元 资产负债率88.21%[13] - 2025年度江苏锂源经审计营业收入154548.15万元 净利润-1807.12万元[13] - 2026年6月末江苏锂源未经审计资产总额285525.26万元 负债总额248482.44万元 所有者权益37042.82万元 资产负债率87.03%[13] - 2026年1-6月江苏锂源未经审计营业收入99286.49万元 净利润8533.77万元[13] 增资审议及性质说明 - 公司于2026年9月24日召开第五届董事会第十七次会议 以10票同意0票反对0票弃权审议通过本次增资议案 无需提交股东会审议[8] - 本次增资不属于关联交易 不构成重大资产重组 不会改变公司合并报表范围[9]

项目基本概况 - 公司拟投资建设全球总部及新能源新材料人工智能智慧创新中心项目 总投资金额不超过人民币50000万元[3] - 项目建设地点位于南京经济技术开发区仙新路以西 恒广路以南[12] - 项目预计建设周期为24个月 预计开工时间为2026年10月9日[12] - 项目实施主体为公司自身 不涉及其他投资方[13] - 公司已取得项目地块的科教用地（科技研发）土地使用权 项目尚未开工建设[14][15] - 项目出资方式包含自有资金 银行贷款及其他自筹资金[9] - 项目属于公司主营业务范围 建成后将集中落地总部管理 前瞻研发 创新孵化等功能[12][16] 项目合规与资金安排 - 本次投资事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过 无需提交股东会审议[3] - 本次投资不构成关联交易 也不构成重大资产重组[3] - 项目建设资金来源包括但不限于自有资金 银行贷款或其他合规方式 公司将根据实际资金情况合理规划调整 不会影响现有主营业务正常开展 不存在损害公司及全体股东利益的情形[21] - 过去12个月内 公司及合并报表范围内下属企业累计对外投资金额（含本次 不含已履行相关审议程序的对外投资）达到公司最近一个会计年度经审计净资产的10%[22] - 2026年9月公司设立江苏一卡智联科技有限公司 投资金额2000万元[22] - 2026年9月公司设立Teec Asia Pacific New Energy Pte. Ltd. 投资金额10000美元[22] 项目价值与风险提示 - 本次投资可解决公司业务增长带来的研发及办公场地不足问题 支撑长期可持续发展[20] - 本次投资项目的金额 面积 建设周期等均为预计 实施情况存在不确定性[23] - 本次投资后续实施过程中可能因经济形势 国家或地方相关政策 公司实际发展情况等因素调整 项目存在顺延 变更 中止或终止的风险[23] 公告相关说明 - 本公告同时以中英文刊发 中英文版本如有歧义 以中文版为准[24] - 本公告发布主体为江苏龙蟠科技集团股份有限公司 发布时间为二零二六年九月二十四日 发布地点为中国南京[25]

交易基本概况 - 龙蟠科技拟由全资子公司江苏可兰素吸收合并另一全资子公司尚易环保 合并完成后尚易环保将注销 全部资产负债等由江苏可兰素继承[6] - 本次吸收合并已通过公司第五届董事会第十七次会议审议 不构成关联交易及重大资产重组 无需提交股东会审议[6] - 公司于2026年9月24日召开第五届董事会第十七次会议 审议通过全资子公司之间吸收合并的议案 同意江苏可兰素吸收合并尚易环保[16] - 本次吸收合并不构成关联交易[16] - 本次吸收合并不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 无需提交公司股东会审议[16] - 本次吸收合并属于同一控制下的企业合并 合并双方均为公司全资子公司[17] - 本次吸收合并相关公告由江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会于2026年9月25日发布[20] 合并主体核心经营财务数据 - 江苏可兰素注册资本为43553.1144万元 龙蟠科技持有其100%股权[10][11] - 2026年6月30日江苏可兰素资产总额15.6180亿元 负债总额8.8669亿元 净资产6.7511亿元[12] - 2025年末江苏可兰素资产总额10.7503亿元 负债总额4.1646亿元 净资产6.5857亿元[12] - 2026年1-6月江苏可兰素营业收入1.7497亿元 净利润1448.27万元[12] - 2025年度江苏可兰素营业收入3.4138亿元 净利润3782.52万元[12] - 尚易环保注册资本拟减至21000万元 龙蟠科技持有其100%股权[12][13] - 2026年6月30日尚易环保资产总额1.9749亿元 负债总额700.20万元 净资产1.9049亿元[14] - 2026年1-6月尚易环保营业收入801.66万元 净利润-154.73万元[14] - 2025年度尚易环保营业收入1711.90万元 净利润-425.33万元[14] 交易影响与战略价值 - 本次吸收合并为公司全资子公司之间的合并 可提升运营效率 优化资源配置 降低管理成本 促进提质增效[17] - 本次吸收合并符合公司发展战略 利于公司实现持续稳定健康发展[17] - 合并双方财务报表均已纳入公司合并报表范围[17] - 本次吸收合并不会对公司合并报表产生实质性影响[18] - 本次吸收合并不会对公司整体业务发展和持续盈利能力造成不利影响 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形[18]

董事会会议基本情况 - 公司于2026年9月24日召开第五届董事会第十七次会议 应到董事10人实到10人[6] - 本次董事会全部4项审议议案表决结果均为赞成10票 反对0票 弃权0票[8][9][11][12] 子公司相关安排 - 公司审议通过全资子公司江苏可兰素吸收合并另一全资子公司尚易环保的议案 合并后尚易环保注销 全部权利义务由江苏可兰素继承[7] - 公司拟对3家全资子公司实施减资 湖北绿瓜注册资本从1亿元降至5600万元 铂源催化注册资本从1亿元降至4360万元 天蓝智能注册资本从2亿元降至2000万元 减资后公司仍持有三家子公司100%股权[10] - 公司控股子公司常州锂源拟以自有资金向其全资子公司江苏锂源增资3.1亿元人民币 增资完成后江苏锂源注册资本从3亿元增至6.1亿元[12] 重大项目投资规划 - 公司拟投资建设全球总部及新能源新材料人工智能智慧创新中心 投资金额不超过5亿元人民币[9]

子公司减资基本安排 - 公司拟对3家全资子公司实施减资 分别为湖北绿瓜生物科技有限公司 江苏铂源催化科技有限公司 江苏天蓝智能装备有限公司[2] - 湖北绿瓜注册资本从10000万元减至5600万元 铂源催化注册资本从10000万元减至4360万元 天蓝智能注册资本从20000万元减至2000万元[2] - 减资完成后公司仍持有3家子公司100%股权 不涉及持股比例变化 不改变合并报表范围[4] - 本次减资不涉及关联交易 不构成重大资产重组[3] - 2026年9月24日公司第五届董事会第十七次会议以10票同意0票反对0票弃权审议通过本次减资议案 无需提交股东会审议[5] - 本次减资仅减少公司尚未实缴的认缴出资额 不涉及向减资股东支付减资款项[13] - 公司董事会授权管理层及其指定人员办理全资子公司减资相关具体事项[15] - 本次减资相关公告发布主体为江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会 发布时间为2026年9月25日[17] 子公司核心经营财务数据 - 截至2026年6月30日 湖北绿瓜资产总额11210.19万元 负债总额9849.04万元 净资产1361.15万元[8] - 2026年1-6月湖北绿瓜营业收入4866.85万元 净利润-224.69万元[8] - 截至2026年6月30日 铂源催化资产总额3339.67万元 负债总额1065.82万元 净资产2273.85万元[10] - 2026年1-6月铂源催化营业收入791.41万元 净利润-118.13万元[10] - 本次减资前江苏龙蟠科技集团股份有限公司对天蓝智能认缴出资额20000万元 实缴出资额2000万元 持股比例100%[12] - 本次减资后江苏龙蟠科技集团股份有限公司对天蓝智能认缴出资额2000万元 实缴出资额2000万元 持股比例100%[12] 母公司核心经营财务数据 - 2026年6月30日（未经审计）公司资产总额1880.41 负债总额941.20 净资产939.22[12] - 2025年12月31日（未经审计）公司资产总额2148.37 负债总额1117.29 净资产1031.09[12] - 2026年1-6月（未经审计）公司营业收入为0 净利润为-91.87[12] - 2025年度（未经审计）公司营业收入41.15 净利润为-188.77[12] 减资影响说明 - 本次减资为公司基于战略及经营发展实际情况作出的审慎决定 可优化资产结构 不会改变公司合并报表范围 不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响 不会损害公司及全体股东利益[14]

本次总部及创新中心投资基本情况 - 公司拟投资建设全球总部及新能源新材料人工智能智慧创新中心 拟投资金额不超过人民币50000万元[2] - 本次投资事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过 无需提交股东会审议[2] - 项目预计建设期为24个月 预计开工时间为2026年10月9日[8] - 项目建设地点位于南京经济技术开发区仙新路以西 恒广路以南 公司已取得该地块科教用地的土地使用权[8] - 项目出资方式包括自有资金 银行贷款及其他自筹资金 不涉及跨境投资[5] - 本次投资不构成关联交易 也不构成重大资产重组[7] - 项目目前尚未签署相关投资协议 尚未开工建设[9][11] 近12个月对外投资整体情况 - 过去12个月内公司及合并报表范围内下属企业合计累计对外投资金额 含本次不含已履行审议程序的对外投资 已达公司最近一个会计年度经审计净资产的10%[13] - 过去12个月内除本次投资外 公司2026年9月出资2000万元设立江苏一卡智联科技有限公司[13] - 过去12个月内除本次投资外 公司2026年9月出资10000美元设立Teec Pacific Asia New Energy Pte. Ltd.[13]

核心财务表现 - 2026年上半年公司收入为71.984亿元人民币 2025年同期为36.219亿元人民币[17] - 2026年上半年公司净利润为5.956亿元人民币 2025年同期净亏损为1.101亿元人民币[17] - 2026年上半年归属于上市公司股东的净利润为4.205亿元人民币 同比扭亏为盈[19] - 2026年上半年磷酸铁锂正极材料业务收入57.562亿元人民币 同比增长144.0% 占总营收比重80.0%[31] - 2026年上半年研发费用为312.5百万元人民币 较2025年同期的190.1百万元增长64.4%[35] - 2026年6月30日公司总资产为267.844亿元人民币 2025年末为186.718亿元人民币[17] - 2026年6月30日公司负债总额为204.085亿元人民币 2025年末为148.946亿元人民币[17] - 2026年6月30日货币资金为56.595亿元人民币 较2025年末增长49.4%[53] - 2026年6月30日存货为45.159亿元人民币 较2025年末增长182.7%[41] - 2026年6月30日应收账款为30.365亿元人民币 较2025年末增长37.0%[40] - 2026年6月30日交易性金融资产达22.181亿元人民币 较2025年末的5.022亿元大幅增长[38] - 2026年6月30日在建工程为15.935亿元人民币 较2025年末的7.329亿元大幅提升[42] - 2026年6月30日杠杆比率从2025年末的394.3%下降至320.1%[54] - 2026年上半年经营活动产生的现金流量净额为-25.01亿元 2025年同期为606.81万元 同比由正转负[132] - 2026年上半年投资活动产生的现金流量净额为-23亿元 2025年同期为-16.95亿元 亏损规模同比扩大35.68%[133] - 2026年上半年筹资活动产生的现金流量净额为55.88亿元 2025年同期为18.46亿元 同比增长202.79%[133] - 2026年上半年基本每股收益为0.59元/股 2025年同期为-0.13元/股[124] - 公司不建议派付截至2026年6月30日止六个月的中期股息 上年同期也无派息[84] 产能与业务布局 - 印尼工厂二期具备90000吨磷酸铁锂正极材料生产能力[11] - 报告期内启动常州金坛一期12万吨高压实磷酸铁锂产能建设 计划推进印尼三期12万吨磷酸铁锂产能建设[19] - 金坛项目计划总投资不超过20亿元人民币 规划年产24万吨高压实磷酸铁锂 分两期建设 一期产能12万吨[60] - 印尼锂源三期项目总投资1.6亿美元 约合10.88亿元人民币 规划年产能12万吨第二代及第三代磷酸铁锂正极材料[64] - 公司以每股0.52875澳元认购GL1的1384.01万股普通股 总投资731.80万澳元 认购完成后占GL1发行后总股本的5%[61] - GLR每年向公司供应Manna锂矿项目年度实际产量40%的锂辉石精矿 最低年供应量不低于7万吨 供应协议有效期自首次供货日起10年[61] - 公司以1485万澳元收购澳大利亚锂矿勘探租约及相关资产 该项目后续预计投入超2亿美元 建设投产周期为2至3年[62] - 宁德时代通过宜春时代控制龙蟠时代30%股权 通过全资子公司控制常州锂源4.22%股权[9] - 2025年全年宁德时代销售框架协议项下交易金额为4.4757亿元 采购框架协议项下交易金额为30.508亿元[114] 技术与研发进展 - 报告期末公司授权有效专利共538项 其中发明专利163项[21] - 公司依托深圳 南京 常州三大研发中心及CNAS认证测试平台 重点布局磷酸铁锂正极材料 钠离子电池正极材料及固态电池技术研发[21] - 公司推出四代高压实磷酸铁锂正极材料 采用一次烧结工艺替代二次烧结 简化流程同时降低能耗与生产周期[22] - 公司2026年推出第二代算力中心冷却液 适配AI算力稳定运行需求[23] - 公司开展期货和衍生品套期保值业务 交易品种覆盖尿素 乙二醇 碳酸锂 原油等 对冲原材料价格波动对利润的影响[26] 资本运作与融资动态 - 2026年5月11日公司完成向特定对象发行A股 发行股数93115403股 募集资金净额约18.58亿元人民币[25] - 2026年6月22日公司完成15000000股新H股配售 募集资金净额约1.94亿港元[25] - 2026年5月公司为控股子公司常州锂源引入战略投资者 筹集资金4.40亿元人民币[25] - B轮投资者向常州锂源出资4.4亿元人民币 认购其6117万元注册资本 占增资后常州锂源总股本的6.83%[63] - 2026年8月18日 公司向非全资子公司常州锂源出资14亿元人民币 认购其1.9463亿元人民币新增注册资本 持股比例由61.88%提升至68.69%[81] - LBM (AP)认购事项总认购价合计2亿美元 其中PT Akasya Investasi Indonesia认购1.5亿美元 占完成后经扩大股本34.01% Aisis认购5000万美元 占完成后经扩大股本11.34%[67] - LG认购事项总认购价为1597.09万美元 完成后LG占PT LBM完全摊薄后已发行股本20%[68] - 截至2026年6月30日 公司已发行A股656111906股 H股135000000股 股份总数量为791111906股[98] - 2026年5月20日 公司注销回购专用证券账户中208.24万股库存A股[85] 治理与人才相关 - 2026年2月13日董事会及各专门委员会完成多名董事委任及卸任调整[5] - 公司推进"腾龙计划"管培生项目与"卓越领导力培养项目" 搭建分层人才培育体系[27] - 2026年6月30日公司雇员总数为5416名 较2025年同期的3953名增长37%[57] - 2026年上半年员工成本总额为3.901亿元人民币 较2025年同期的3.225亿元人民币增长21.0%[57] - 2026年7月8日 公司董事会建议采纳2026年A股限制性股票激励计划 尚待股东大会批准[82] - 2026年1月5日公司根据2025年股票期权计划向285名承授人授出685万份股票期权 行权价格为每股15.35元人民币[93] - 2025年股票期权计划首个行权期要求以2025年营收为基数 2026年营收增长率不低于10% 第二个行权期要求以2025年营收为基数 2027年营收增长率不低于20%[94] - 公司自2026年中期报告起统一采用中国企业会计准则编制财务报告 该事项获2026年6月26日股东周年大会批准[109] - 公司不再续聘安永为截至2026年12月31日止年度H股海外核数师 安永华明成为唯一核数师并承担海外核数师职责[109] - 子公司三金锂电涉及的未决诉讼最高赔偿金额约为8490万元人民币[58]

半年度报告相关安排 - 公司已于2026年8月27日发布2026年半年度报告[2] - 公司发布本次业绩说明会公告的日期为2026年9月25日[9] 半年度业绩说明会基本信息 - 公司计划于2026年10月14日13:00-14:00召开2026年半年度业绩说明会[2] - 业绩说明会召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 业绩说明会采用上证路演中心网络互动形式召开[3] - 投资者提问预征集时间为2026年9月30日至10月13日16:00前[2] - 参会人员包括董事长兼总经理石俊峰 董事会秘书张羿 财务负责人沈志勇 独立董事张金龙[5] - 业绩说明会结束后投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容[7]