公司信息 - 公司为江苏龙蟠科技集团股份有限公司，股份代号2465[1] 董事会成员 - 执行董事有石俊峰、吕振亚等[2] - 非执行董事为朱香兰[2] - 独立非执行董事有耿成轩等[2] 董事会委员会 - 设有审计、薪酬与考核等四个委员会[2] - 审计委员会主席为张金 龙[2] - 薪酬与考核委员会主席为耿成轩[2] - 提名委员会主席为闾健[3] - 战略委员会主席为石俊峰[3]

股东会信息 - 2026年2月13日临时股东会举行，所有建议决议案获正式通过[3] - 公司已发行股份总数为685,078,903股，可参与投票股份数为682,996,503股[5] - 出席临时股东会股东及代表持有258,917,009股，占附表决权股份总数约37.91%[5] 决议案结果 - 变更全球发售募集资金用途决议案，赞成票258,498,369（99.84%）[7] - 选举非独立董事决议案，各候选人得票率约99.33%-99.34%均当选[7] - 选举独立董事决议案，各候选人得票率约99.33%-99.34%均当选[8] - 2026年度综合授信及担保额度预计议案，赞成票247,059,770（95.42%）[8] - 控股股东与实际控制人提供担保议案，总计赞成20,235,117票（占比97.59%）[9] - 公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度预计议案，总计赞成248,777,508票（占比96.08%）[9] - 建议开展套期保值业务决议案，总计赞成258,569,069票（占比99.87%）[9] - 第4项决议案为特别决议案，其余为普通决议案[10] 人员变动 - 李庆文先生及叶新先生不再担任公司董事或相关职务[10] - 临时股东会重选石俊峰等人为第五届董事会董事[13] 董事会会议 - 第五届董事会第一次会议于2026年2月13日举行[16] - 第五届董事会审计委员会由张金龙王任主席[16] - 第五届董事会薪酬与考核、提名、战略委员会分别由耿成轩女士、闾健先生、石俊峰先生任主席[19]

资金募集与使用 - 2022年公司非公开发行股票募集资金总额21.9999997701亿元，净额21.7553112083亿元[8] - 2025年3月28日拟使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理，额度可循环滚动[5][16] - 募集资金总投资额度60,000.00万元，已使用45,585.00万元，尚未使用14,415.00万元[14] 项目进展 - 新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目累计投入进度59.89%，预计2026年5月达到预定可使用状态[9] - 年产60万吨车用尿素项目累计投入进度100.24%，已结项[9] - 补充流动资金项目累计投入进度100.90%，不适用达到预定可使用状态时间[9] - 年产4万吨电池级储能材料项目累计投入进度109.30%，已结项[9] 现金管理 - 本次现金管理投资总额为25,585万元[7][8] - 利多多公司稳利26JG5784期产品预计年化收益率为0.70%或1.65%或1.85%，投资金额5000万元[10] - 七天通知存款预计年化收益率为0.75%，投资金额20,585万元[10] - 2025年11月6日公司用15700万元闲置募集资金购买理财产品[24] - 2025年11月10日公司用14700万元闲置募集资金购买理财产品[24] - “利多多公司稳利99JG0310期”年化收益率1.78%[24] - “利多多公司稳利99JG0329期”年化收益率1.75%[24] - “利多多公司稳利99JG0310期”到期收回本金15700万元，收益69.87万元[24] - “利多多公司稳利99JG0329期”到期收回本金14700万元，收益64.31万元[24] 财务数据 - 2025年1 - 9月货币资金3,580,035,627.60元，资产总额18,438,397,670.16元，负债总额14,610,813,995.03元，归属于母公司的净资产2,991,733,627.48元，经营活动产生的现金流量净额 - 66,358,752.44元[20] - 2024年货币资金2,775,560,310.00元，资产总额16,055,186,971.37元，负债总额12,032,213,339.09元，归属于母公司的净资产3,169,748,147.49元，经营活动产生的现金流量净额798,397,551.28元[20] - 截至2025年9月30日，公司资产负债率为79.24%[21] - 公司本次使用闲置募集资金购买理财产品金额25,585万元，占2025年9月30日货币资金的7.15%，占归属于母公司净资产的8.55%，占资产总额的1.39%[21] 其他 - 最近12个月公司结构性存款实际收益559.22万元，尚未收回本金45,585.00万元[13][14] - 最近12个月内单日最高投入金额30,000.00万元，占最近一年净资产的9.46%[14] - 保荐机构认为公司使用闲置募集资金进行现金管理符合规定，能提高资金效率，不损害股东利益[22] - 公司现金管理产品按“新金融工具准则”处理，可能影响“交易性金融资产”等科目[21]

会议信息 - 2026年第二次临时股东会于2月13日在南京召开[7] - 出席会议股东和代理人462人，持有表决权股份258,917,009股，占公司有表决权股份总数37.9090%[7] 议案表决 - 《关于变更H股募集资金使用用途的议案》，普通股同意票数258,498,369，占比99.8383%[9] - 《关于公司2026年度综合授信额度以及担保额度预计的议案》，普通股同意票数247,059,770，占比95.4204%[11] - 《关于控股股东与实际控制人为公司及其下属公司申请综合授信额度提供担保的议案》，H股同意票数15,712,523，占比100.0000%[12] - 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度预计的议案》，普通股同意票数248,777,508，占比96.0839%[13] - 《关于公司开展套期保值业务的议案》，普通股同意票数258,569,069，占比99.8656%[13] 选举情况 - 石俊峰等6人当选第五届董事会非独立董事，得票率均超99.3%[16] - 耿成轩等4人当选第五届董事会独立董事，得票率均超99.3%[15][17] 其他信息 - 公司在任董事10人、拟任董事候选人2人、董事会秘书张羿列席会议[10] - 议案2为特别表决议案，已获出席会议股东及股东代表所持有效表决股份总数三分之二以上通过[19] - 议案3关联股东石俊峰、朱香兰和南京贝利创业投资中心（有限合伙）回避表决[19]

会议信息 - 2026年2月13日召开2026年第二次临时股东会并产生第五届董事会成员[6] 董事会选举 - 选举石俊峰为第五届董事会董事长[7][8] - 确定第五届董事会董事类型，执行董事5人，非执行董事1人，独立非执行董事4人[20][21] 人员聘任 - 聘任石俊峰担任公司总经理[11][12] - 聘任秦建担任公司副总经理[13] - 聘任沈志勇担任公司财务负责人[14][15] - 聘任张羿担任公司董事会秘书[16] - 聘任许嫣然为公司证券事务代表[17] - 聘任陆丹华担任公司内部审计负责人[18] - 聘任梁皑欣、张羿为联席公司秘书，梁皑欣任授权代表及法律程序文件代理人[19] 委员会设立 - 设立审计、提名、战略和薪酬与考核委员会并选举委员[9][10]

公司治理 - 2026年2月13日完成董事会换届选举及人员聘任[5] - 第五届董事会由10名董事组成，6名非独立董事，4名独立董事[6] - 除耿成轩外董事任期三年，耿任期至2027年9月26日[6][7] 人员任职 - 聘任石俊峰为总经理等多人任职[9] - 人员任期与第五届董事会任期一致[10] 持股情况 - 石俊峰持股212,662,195股，占31.04%[15] - 秦建等多人分别持股情况[16][17] - 许嫣然、陆丹华未持股[19][21]

公司董事会会议 - 龙蟠科技于2026年2月13日召开了第五届董事会2026年第一次会议 [1] - 会议以现场结合通讯表决的方式召开 [1] - 会议审议了包括《关于聘任公司董事会秘书的议案》在内的文件 [1] 相关媒体报道 - 有媒体报道提及某上市公司净利润从暴增9倍转为预亏超过2亿元 [1] - 报道称该公司董事长自掏5000万元弥补亏损 [1] - 报道同时指出该公司50亿元信托理财去向成谜 [1]

董事会换届 - 2026年2月13日完成董事会换届，第五届董事会由10名董事组成，非独立董事6名，独立董事4名[2] - 除独立董事耿成轩任期至2027年9月26日，其他董事任期三年[2][3] - 第五届董事会兼任高管董事未超总数二分之一，独立董事未低于总数三分之一[3] 人员聘任 - 聘任石俊峰为总经理，秦建为副总经理，沈志勇为财务负责人，张羿为董事会秘书，许嫣然为证券事务代表，陆丹华女士为内部审计负责人，任期与第五届董事会一致[5] 人员持股 - 石俊峰直接持股212,662,195股，占总股本31.04%[11] - 秦建、沈志勇、张羿直接持股均占总股本0.03%[12][14] - 许嫣然、陆丹华未持股[16][18] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话025 - 85803310，邮箱lpkj@lopal.cn，地址在江苏省南京市经济技术开发区恒通大道6号[8] 陆丹华情况 - 2019年至今历任公司PMO经理、风控总监，现任总裁助理[18] - 与公司董事等无关联关系，任职资格符合规定[18]

资金募集 - 2022年公司非公开发行股票募集资金总额为21.9999997701亿元，净额为21.7553112083亿元[5] 项目进度 - 新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目累计投入进度为59.89%，预计2026年5月达到预定可使用状态[6] - 年产60万吨车用尿素项目累计投入进度为100.24%，已结项[6] - 补充流动资金项目累计投入进度为100.90%[6] - 年产4万吨电池级储能材料项目累计投入进度为109.30%，已结项[6] 现金管理 - 公司拟使用不超6亿元闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理[2] - 本次现金管理投资总额为25585万元[4][5] - “利多多公司稳利26JG5784期”投资5000万元，预计年化收益率为0.70%或1.65%或1.85%[7] - “七天通知存款”投资20585万元，预计年化收益率为0.75%[7] - 最近12个月公司进行结构性存款现金管理，各项目本金均已收回，总收益可观[10] - 募集资金总投资额度为6亿元，已使用4.5585亿元，未使用1.4415亿元[11] - 最近12个月内单日最高投入金额为3亿元，占最近一年净资产的9.46%[11] - 2025年11月6日以1.57亿元购买理财产品，2026年2月6日到期赎回本金1.57亿元，收益69.87万元，年化收益率1.78%[21] - 2025年11月10日以1.47亿元购买理财产品，2026年2月10日到期赎回本金1.47亿元，收益64.31万元，年化收益率1.75%[21] 财务数据 - 2025年1 - 9月货币资金为35.800356276亿元，2024年为27.7556031亿元[17] - 2025年9月30日资产负债率为79.24%[18] - 本次使用闲置募集资金购买理财产品金额为2.5585亿元，占2025年9月30日货币资金的7.15%，占归属于母公司净资产的8.55%，占资产总额的1.39%[18] 其他 - 2025年3月28日公司召开会议审议通过使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理的议案，额度可循环滚动使用[13] - 公司购买保本型理财产品，虽总体风险可控，但存在系统性风险[15] - 公司时任保荐机构认为使用闲置募集资金进行现金管理符合规定，能提高资金效率、获投资效益[19]

会议信息 - 2026年第二次临时股东会由1月15日和23日董事会提议，董事会召集[3] - 1月27日发布会议通知及通告[3] - 2月13日10点30分现场会议召开，现场和网络投票结合[4] 股东出席情况 - 现场A股股东及代理人7人，有表决权股份239,068,776股，占比35.0029%[6] - 现场H股股东及代理人1人，有表决权股份15,712,523股，占比2.3005%[6] - 网络投票A股股东454人，代表股份4,135,710股，占比0.6055%[6] 会议结果 - 股东会无临时提案[10] - 审议通过议案，表决程序和结果合法有效[11] - 召集、召开等均符合规定[12]