财务决策 - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增股本[8] - 公司及其子公司拟以不超2亿元自有资金买低风险理财产品[9] 授信额度 - 公司向金融机构申请授信总额度不超35亿元或等值外币[13] - 控股子公司金宝电子2025年度拟申请不超25亿元综合授信额度[16] - 全资子公司河西金矿2024年度拟申请不超5亿元综合授信额度[16] 议案审议 - 《关于公司及控股子公司对外担保的议案》2票同意，1票反对[15] - 《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》2票同意，关联监事回避表决[14] - 《关于公司关联方为控股子公司融资提供担保暨关联交易的议案》2票同意，关联监事回避表决[16] - 《关于发行股份购买资产2024年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》2票同意，关联监事回避表决[20] 业务表决 - 计提存货跌价准备表决3票同意[23] - 发行股份购买资产相关减值测试议案表决3票同意[24] - 2025年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务议案表决3票同意[25]