业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[23] - 报告期内公司存在少量非财务报告内控一般缺陷并已整改[23] - 上一年度非财务报告内控重大缺陷已完成整改[24][25] 未来展望 - 2025年公司将完善内控制度体系、规范执行、强化监督检查[26] 其他新策略 - 公司依据企业内控规范体系及上交所指引开展内控评价工作[13] - 内控缺陷具体认定标准与以前年度一致[15] - 财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报表重要性水平挂钩，重要性水平通过经审计企业总资产乘以1‱计算[16] - 非财务报告内控缺陷评价按对企业战略目标实现影响程度分重大、重要和一般缺陷[19] 数据相关 - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[9] - 直接经济损失超财务报表重要性水平100%以上对企业有重大影响[20] - 直接经济损失超财务报表重要性水平60%但未达100%有较大影响[20] - 直接经济损失未超财务报表重要性水平60%有轻微或较小影响[20] 高风险领域 - 重点关注的高风险领域包括安全环保、改革转型、市场变化、现金流和经济效益风险[11] 重大影响事件 - 发生安全生产事故造成3人（含）以上重伤或存在重大事故隐患影响人员健康安全[20] - 企业发生特别重大或重大突发环境事件造成重大不良影响[20]