市场扩张和并购 - 公司于2024年完成对苏州嘉好和江苏嘉好100%股权的收购[5] 业绩相关数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额的84.06%（不含新收购公司的资产总额）[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的81.96%（不含新收购公司的营业收入总额）[5] 内部控制 - 于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自内部控制评价报告基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] 公司治理 - 公司董事会下设战略委员会，会议每年至少召开一次[7] - 公司建立了规范的公司治理结构和议事规则，设立了股东大会、董事会、监事会[8] - 公司制定完善了《公司章程》等相关管理制度[9] 发展战略 - 公司始终坚持以有机硅材料为主、其他新型材料为辅的发展战略[8] 激励计划 - 2023年8月公司采用第二类限制性股票方式向224名核心骨干员工授予694万股限制性股票[15] - 2024年9月2日公司2023年限制性股票激励计划第一期归属上市，归属激励对象220人，归属205.2万股，授予价格7.96元/股，报告期内最高收益率达166.46%[15] 风险管理 - 公司建立了完善的风险评估体系，对风险进行动态识别和分析[16] 业务管理 - 公司设置供应部负责采购和供应链管理，制定相关制度规范采购流程[18] - 公司制定多项销售业务管理制度，对销售运营各环节进行控制[19] - 公司制定资产管理相关办法，对资金、流动、固定、无形资产等进行管理[20] - 公司制定对外担保管理制度，担保对象均为全资子公司[21] - 公司制定对外投资管理制度，规范对外投资行为[22] 关联交易与资金管理 - 报告期内公司未发生关联交易事项[22] - 公司制定募集资金专项存储及使用管理制度，内审部定期审查[22] 荣誉 - 公司荣获深交所创业板上市公司2023 - 2024年度信息披露工作A级评价[27] 内控缺陷标准 - 财务报告内部控制资产总额潜在错报一般缺陷为错报≤资产总额的1%，重要缺陷为1%﹤错报≤2%，重大缺陷为错报﹥资产总额的2%[30] - 财务报告内部控制营业收入潜在错报一般缺陷为错报≤营业收入总额的1%，重要缺陷为1%﹤错报≤2%，重大缺陷为错报﹥营业收入总额的2%[30] - 财务报告内部控制利润总额潜在错报一般缺陷为错报≤利润总额的2%，重要缺陷为2%﹤错报≤利润总额的2%，重大缺陷为错报﹥利润总额[30] - 非财务报告内部控制重大缺陷为直接或间接财产损失金额>500万[33] - 非财务报告内部控制重要缺陷为100万＜直接或间接财产损失金额≤500万[33] - 非财务报告内部控制一般缺陷为直接或间接财产损失金额≤100万[33] 内控现状 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[34][35] - 截至2024年12月31日公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[36] 评价意见 - 监事会认为公司已建立较完善内部控制体系且能有效执行，自我评价报告真实客观[38] - 审计委员会认为公司建立较完善内部控制制度体系并能有效执行，自我评价报告真实客观[38] 安全生产 - 公司全年实现安全生产零事故[13]