人员履职 - 蒋基路2024年应出席董事会会议4次，现场1次通讯3次，无委托和缺席，反对0次[5] - 卢馨2024年应出席董事会会议6次，现场1次通讯5次，无委托和缺席，反对0次[5] - 2024年蒋基路出席3次股东大会，卢馨出席2次[6] - 2024年蒋基路参加审计委员会会议2次，卢馨参加4次[7] - 2024年蒋基路参加薪酬委员会会议1次，卢馨参加2次[7] - 2024年卢馨参加提名委员会会议2次[7] - 2024年蒋基路参加独立董事专门会议1次，卢馨参加3次[8] - 2024年6月5日卢馨离任，同日蒋基路当选独立董事[6] 公司运营 - 2024年公司关联交易未损害公司及中小股东利益，表决程序合规合法[12][13] - 公司2024年积极配合独立董事工作，提供支持协助[11] - 公司对2023年末内部控制有效性自评，未发现重大和重要缺陷[15] - 续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 2024年度公司未向控股股东提供对外担保，总额未超净资产50%[18] - 2024年度公司未发生控股股东非经营性占用资金情形[19] - 公司认为2023年度分红兼顾回报和发展，未损害中小股东利益[20] - 2024年度公司信息披露工作有序开展，将增强意识[20] 其他情况 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] - 报告期内公司无被收购情形[14] - 报告期内公司无因准则变更外的会计政策变更或重大差错更正[16] - 报告期内公司无制定或变更员工持股计划情形[18]