内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 董事会认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] 公司治理 - 报告期末公司董事会成员9人，其中3人为独立董事[8] - 董事会下设审计委员会负责内外部审计沟通等工作[37] - 审计委员会下设内部审计部门对公司内部进行审计监督[37] 制度建设 - 公司建立《风险管理制度》等制度文件，设置风险应对三道防线控制风险[18] - 公司建立信息系统，通过相关制度保障信息沟通和安全[19] 未来展望 - 2025年公司将优化集团内部控制体系并加强监督检查[46] - 2025年公司将强化内部控制制度执行力确保整改到位[46] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥营业收入的2%[38] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为营业收入的1%≤错报＜营业收入的2%[38] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报＜营业收入的1%[39] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告内部控制[40] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[44] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[45]