资金管理 - 公司及子公司拟用不超5亿元闲置自有资金现金管理[8] - 全资子公司拟申请不超20亿元综合授信，公司提供同额担保[12] 审计与津贴 - 拟续聘立信为2025年度会计师事务所，年报审计费100万，内控审计费30万[11] - 拟将独立董事津贴调至11万元/人/年[14] 利润分配 - 公司拟以534,547,532股总股本为基数分配利润[17] - 2024年度每股现金红利1.02元，共54523848.26元[18] 会议与议案 - 第三届董事会十次会议2025年3月28日召开，7董事全参会[2] - 多项议案表决7同意0反对0弃权，部分需股东大会审议[3][5][6][18][19] - 公司定于2025年4月21日开2024年度股东大会[22] 激励计划 - 作废2020年限制性股票激励预留未归属0.3918万股[19] - 2020年限制性股票激励首次授予第四期可归属3.5136万股[20] - 2020年限制性股票激励预留授予第三期可归属1.2906万股[21]