内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[8] 业务管控措施 - 公司集中统一管理资金，采取措施保证货币资金安全[10][11] - 公司建立采购业务基本制度体系，规范申请和支付审核流程[12][13] - 公司制定《固定资产管理制度》，保障资产安全[14][15] - 公司建立销售管理制度，加强授信和应收账款管理[16] - 公司制定生产管理系列制度，管控产品设计到生产过程[18] - 公司对安全岗位和新员工进行安全教育培训[18] - 公司制定仓储物料管理制度，管控化学品出入库和储存[19] 制度建设 - 公司规范财务报告管理，保障披露真实性、完整性和准确性[20] - 公司制定投资管理制度，规范投资行为，降低风险[21] - 公司制定合同管理规范，全流程管控合同[22] - 公司建立人事管理制度，重视人才培养和员工关系管理[27] - 公司以企业文化为主导，修订手册规范员工行为[28] 内部控制标准 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额、资产总额、经营收入设定量标准[45] - 非财务报告内部控制缺陷按财产损失和对营收影响设定量标准[48] 报告期情况 - 报告期内公司无财务报告内部控制重大、重要缺陷[49] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[50] 未来展望 - 公司计划规范内部控制制度执行，强化监督检查，保障股东权益[51] - 公司将加强内控部门建设，增加内审人员培训与交流[51] - 公司将深入开展风险控制管理，提高风险识别等能力[51] - 公司将通过监督和评价业务流程优化管理，提升内控水平[51] - 未来公司将继续完善内部控制制度，促进可持续发展[53] 其他要点 - 公司重视技术研发，聚焦高端模组产品研发设计及工艺能力[17] - 公司建立完善法人治理结构，构建内部控制运行机制[24] - 公司设置四大主体及相关部门，形成内部控制体系[25] - 公司积极履行社会责任，节约资源并参与公益活动[29] - 公司严格执行会计准则和制度，财务核算信息化[35] - 公司建立财产管理制度，保障财产安全[36] - 公司完善绩效考核机制，考核与薪酬和选拔挂钩[37] - 报告期内公司无影响投资者决策的重大内控信息[52]