会议信息 - 2025年3月17日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，2人应出席且实际出席[1] 待审议事项 - 2024年度利润分配方案将提交董事会、监事会审议[3][4] - 《2024年度内部控制自我评价报告》将提交董事会、监事会审议[7][8][9] - 公司使用闲置自有资金进行现金管理事项将提交董事会、监事会审议[11][12][13] - 公司向金融机构申请不超6亿元综合授信额度将提交董事会审议[14][16][17] - 2024年公司关联交易和预计2025年度日常关联交易事项将提交董事会、监事会审议[20][21][22] - 公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明将提交董事会、监事会审议[23][24][25] - 2024年度公司董事薪酬总额及2025年度薪酬方案相关议案将提交董事会审议[27][29] - 2024年度公司高级管理人员薪酬总额及2025年度薪酬方案将提交董事会审议[29][30][31]