独立董事履职 - 2024年独立董事应出席董事会9次，实际出席9次，审议56个议案[4] - 2024年独立董事出席股东大会2次，审议19个议案[4] - 2024年独立董事出席各委员会会议共审议46项议题[4] - 2024年独立董事现场工作时间超16天[6] - 2025年独立董事将提升履职能力[17] 董事会决策 - 2024年3月28日审议通过多项关联交易议案[7] - 2024年8月30日审议通过风险评估报告[7] - 2024年10月23日通过多项2025 - 2027年度框架协议议案[7] 公司运营 - 报告期内无对外担保，无关联方非经营性占用资金情况[9] - 聘任立信会计师事务所担任2024年度审计师[10] - 2024年重视内部控制，修订管理办法，编制风险评估报告[11] 利润分配 - 董事会建议2023年度不派现、不送股、不转增[10] - 2023年度利润分配预案符合规定[11] 审计会议 - 2024年多次召开审计相关会议审阅财务信息[12][13] - 第三次审计会议听取三个生产基地成本等情况比较[14] 人事管理 - 审查三名董事会候选人和三名高管人选资质，程序合规[14][15] - 制订《高级管理人员2024年经营业绩评价办法》[15] 激励计划 - 2024年3月28日通过限制性股票激励计划部分解除限售议案[15] - 2024年8月30日通过限制性股票激励计划部分回购注销议案[15]