会议召开 - 2024年公司召开10次董事会会议、2次股东大会会议、1次独立董事专门会议[6][10] 独立董事履职 - 独立董事2024年应出席董事会会议10次，现场出席4次，通讯参加6次[7] - 独立董事作为审计委员会主任委员主持6次审计委员会会议[10] - 独立董事作为提名委员会委员参加1次提名委员会会议[10] - 独立董事作为战略委员会委员参加2次战略委员会会议[10] - 报告期内独立董事现场工作累计达15天[12] 审计机构续聘 - 2024年4月9日董事会通过续聘2024年度会计师事务所议案[17] - 2024年5月7日股东大会同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为2024年度审计机构[17] 关联交易 - 报告期内除副总经理张斌提供关联担保外，无其他重大关联交易[15] 人事变动 - 2024年4月16日董事会通过变更公司高级管理人员议案，吴远辞去财务总监，廖科华任财务总监[19] 股票期权激励计划 - 2024年4月8日董事会通过2024年股票期权激励计划相关议案[20] - 2024年5月7日股东大会通过2024年股票期权激励计划相关议案[20] - 2024年5月7日董事会通过调整2024年股票期权激励计划相关事项及授予股票期权议案[20] - 2024年5月17日董事会通过注销2022年股票期权激励计划部分股票期权议案[20] - 2024年5月28日董事会通过调整2022 - 2024年股票期权激励计划行权价格等多项议案[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[23] 报告发布 - 独立董事邓燏于2025年3月31日发布2024年度履职工作报告[23]