业绩总结 - 2024年度合并财报归母净利润365,388,601.31元[4] - 2024年度母公司净利润132,183,500.95元，提取法定盈余公积金13,218,350.10元[4] - 2024年末未分配利润1,171,576,047.76元[4] - 2024年度现金分红总额110,333,526.37元，占归母净利润比例30.20%[5][6] 资金安排 - 2024年度每10股派送现金红利0.78元，共派送82,750,144.78元[5] - 2024年末资本公积3,396,361,801.47元，不转增股本[6] - 支付天职所2024年度审计报酬163万元[11][12] - 拟用闲置资金买低风险金融产品，一年内投资本金不超12亿元[16] 决策授权 - 提请股东大会授权董事会决定2025年度不超3000万元对外捐赠[15] - 董事会授权管理层决定单笔不超500万元、2025年度累计不超1000万元对外捐赠[15] 考核相关 - 薪酬与考核委员会制订经营层2024年度考核方案并提交审议[19] - 经营层2024年度绩效考核评价于报告期末进行[19] - 董事俞洋、沈巍回避经营层2024年度考核方案表决[19] - 经营层2024年度考核方案表决赞成5票，反对0票，弃权0票[19] 其他 - 董事会审议事项表决均为赞成7票，反对0票，弃权0票[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][18] - 与会董事听取多份2024年度报告[19] - 部分事项需提交2024年年度股东大会审议[19] - 2024年年度股东大会事宜另行通知[19]