登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600621 证券简称：华鑫股份公告编号：临2025-048 上海华鑫股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东会召开日期：2026年1月20日 ● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026年1月20日 14点00 分 召开地点：上海市徐汇区云锦路277号西岸数字谷二期T3楼栋五楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年1月20日 至2026年1月20日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月29日，华鑫股份发布公告称，华鑫股份第十一届董事会第二十四次会议审议通过 《公司关于修改的议案》等多项议案。 ...

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025－047 上海华鑫股份有限公司 "提质增效重回报"专项行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应 上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，贯 彻"以投资者为本"的发展理念，切实保障和维护投资者合法权益，进一步增强 投资者信心，上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司实际经营情 况及发展战略，制定了《"提质增效重回报"专项行动方案》（以下简称"本行 动方案"），具体内容如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 公司践行金融服务实体经济的宗旨，持续改善收入结构和利润结构。在坚持 "金融科技引领业务发展"战略、加强创新能力、夯实技术优势的同时，通过提 升管理效率、改良业务模式、优化服务水平等方式寻求突破。2025 年，公司紧 扣金融科技战略主线，以精细化管理为支撑，统筹推进经营管理与创新突破，实 现业绩平稳增长与管理效能提升。2025 年 1-9 月，公司实 ...

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025－046 上海华鑫股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十四次会 议于 2025 年 12 月 29 日下午在上海市徐汇区云锦路 277 号西岸数字谷二期 T3 楼栋 22 楼会议室召开。会议审议通过了《公司关于修改<公司章程>的议案》，主 要修改内容如下： | 原内容 | 修改后内容 | | --- | --- | | 第一百一十条 董事会行使下列 | 第一百一十条 董事会行使下列 | | 职权： | 职权： | | （一）召集股东会，并向股东会报 | （一）召集股东会，并向股东会报 | | 告工作； | 告工作； | | （二）执行股东会的决议； | （二）执行股东会的决议； | | （三）决定公司的经营计划和投资 | （三）决定公司中长期发展战略规 | | 方案； | 划； | | （四）制订公司的利润分配方案和 | （四）决定公司的经营计划和投资 | ...

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 公告编号：临 2025-048 上海华鑫股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区云锦路 277 号西岸数字谷二期 T3 楼栋五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东会召开日期：2026年1月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 20 日 至2026 年 1 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日 ...

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025－045 上海华鑫股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十四次会 议于 2025 年 12 月 29 日下午在上海市徐汇区云锦路 277 号西岸数字谷二期 T3 楼栋 22 楼会议室以现场结合腾讯会议方式召开。公司于 2025 年 12 月 23 日通过 电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公 司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李军先生主持。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日披露的《公司关于修改<公司章程>的公告》。 经与会董事审议，通过了以下事项： 一、公司关于修改《公司章程》的议案 为贯彻落实上海市国有企业改革深化提升行动公司治理有关工作要求，进一 步完善公司法人治理，公司拟对《公司章程》中董事会的职权作相应修订。 公司董事会拟提请公司股东会授权公司董事会办 ...

公司人事变动 - 上海华鑫股份有限公司董事沈巍于2025年12月17日向董事会提交辞职报告 [1] - 辞职原因为工作变动 辞去职务包括公司董事会董事及提名委员会委员 [1] - 辞职后 沈巍不在公司及其控股子公司担任任何职务 [1]

人员变动 - 2025年12月17日公司董事会收到董事沈巍辞职报告[3] - 沈巍因工作变动辞职，原定任期到2026年5月15日[3][4] - 沈巍辞职后不在公司及其控股子公司任职[3] 后续安排 - 沈巍离任未致董事会成员低于法定最低人数[5] - 公司将尽快完成新任董事选聘工作[5]

公司人事变动 - 华鑫股份董事沈巍于2025年12月17日提出辞职 [1] - 辞职原因为工作变动 辞去职务包括公司董事会董事及提名委员会委员 [1] - 辞职后 沈巍不在公司及其控股子公司担任任何职务 [1]

公司人事变动 - 华鑫股份于12月17日发布公告，宣布公司董事会收到董事沈巍的辞职报告 [1] - 沈巍辞职原因为工作变动，辞去公司董事会董事等职务 [1] - 辞职后，沈巍将不在公司及其控股子公司担任任何职务 [1]