会议与议案 - 2025年3月27日召开第三届董事会第十九次会议，9位董事均出席[3] - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>》等多项议案表决9票同意、0票弃权、0票反对[3][5][6][8][10][12][13][15][16] - 《关于<公司2024年度财务决算报告>》等议案需提交股东大会审议[4][5][7][9][13][14][15][17] - 审议通过向金融机构申请2025年度综合授信额度暨担保额度预计议案[18] - 同意向股东大会申请授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[19] - 审议通过会计政策变更议案[21] - 拟定《厦门松霖科技股份有限公司股东分红回报规划（2025 - 2027年度）》[22] - 审议通过召开公司2024年度股东大会通知议案[22] 分红方案 - 2024年度分红方案拟每股派发现金红利0.26元（含税）[13] - 2025年中期分红方案以不低于2025年中期合并报表归属于上市公司股东净利润的50%进行现金分红[13] 其他事项 - 同意续聘天健为公司2025年度审计机构，聘期一年[16] - 《公司2024年度财务决算报告》反映公司2024年财务状况和经营成果[5] - 《2024年年度报告及其摘要》编制和审议程序合规[6] - 《2024年度内部控制评价报告》反映公司内部控制情况[10] - 《2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》相关议案获通过[12] - 听取提名等委员会2024年度履职情况报告[23] - 听取2024年度受聘会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会监督职责情况报告[23] - 独立董事汇报独立性自查及2024年度履职情况报告[23] - 董事会出具独立董事独立性情况自查专项报告[23]