会议相关 - 2025年3月27日召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议[1] 财务决策 - 同意2024年度利润分配方案并提交股东大会审议[2] - 同意续聘立信会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构并提交股东大会审议[3] 业务开展 - 同意开展外汇套期保值业务并提交董事会审议[4] 资金申请 - 2025年度申请银行综合授信总额不超过70亿元并提交股东大会审议[5] 资金管理 - 同意使用不超过26亿元暂时闲置自有资金进行现金管理并提交董事会审议[6]