会议情况 - 海信视像第十届董事会第十次会议于2025年3月27日召开，8位董事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决多为同意8票，反对0票，弃权0票[4][8][11][14][17][19][21][23][25][27][30][32] - 《2024年度总裁工作报告》议案同意7票，董事李炜回避表决[4] - 《关于公司与海信集团财务有限公司开展关联金融业务涉及的风险评估报告的议案》同意3票，多位关联董事回避表决[11] - 《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》议案同意4票，多位关联董事回避表决[14] 议案审议与披露 - 《2024年年度报告》等议案需提交公司股东大会审议[6][9][12][15] - 《2024年年度报告》等具体内容在上海证券交易所网站披露[6][9][12] - 《2024年可持续发展报告》议案事前经董事会ESG委员会审议通过[20] - 《2024年度非经营性资金占用等汇总表》等议案事前经董事会审计委员会等审议通过[21][23] - 《2024年度内部控制评价报告》等议案事前经董事会审计委员会审议通过[26][27][31][33] 审计相关 - 信永中和在公司2024年审计中表现良好，能满足要求[29] - 公司董事会审计委员会对信永中和2024年履职情况履行监督职责[32] - 同意续聘信永中和为公司2025年度审计机构，提请股东大会授权协商审计费用[38][39] 经营与业绩 - 2024年度公司董事会推动发展，总裁带领团队实现经营业绩增长[13][16] 其他事项 - 同意《海信视像科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》，同意4票[34] - 同意《海信视像科技股份有限公司董事会关于公司独立董事独立性情况的专项意见》，同意5票[36] - 同意以自有资金购买关联方信通电子100%股权，同意3票[42] - 公司2025年度董事、监事薪酬方案合理，提交股东大会审议[44][45] - 公司2025年度高级管理人员薪酬方案合理，同意7票[46] - 同意为公司及董监高购买责任险，费用不超20万元，提交股东大会审议[47][48] - 同意召开公司2024年年度股东大会，授权董事长确定时间地点[49][50]