会议召开情况 - 2024年度召开4次股东大会、16次董事会[4] - 2024年1月1日至6月3日，董事会专门委员会召开7次会议，独董专门会议2次[6] - 2024年6月4日至12月31日，董事会专门委员会召开12次会议，独董专门会议4次[6] 议案审议情况 - 2024年3月审议通过与关联方共同投资等议案[12] - 2024年5月审议通过参与设立产业基金等议案[12] - 2024年6月审议通过关联方中标员工宿舍施工项目等议案[12] - 2024年8月审议通过关联金融业务风险评估报告等议案[12] - 2024年12月审议通过2025年度日常关联交易额度等议案[13] 人员聘任与变更 - 2024年6月聘任财务负责人王惠女士，12月聘任郑丽非女士[17] - 2024年8月高素梅辞任董事，提名丁文华院士为新独董[18] - 2024年10月聘任副总裁，11月聘任董事会秘书[20] 激励计划相关 - 2024年8月审议通过调整2021年限制性股票激励计划回购价格等议案[21] - 2024年10月审议通过2021年限制性股票激励计划激励对象绩效考核报告[22] 独立董事履职 - 2024年度独立董事审阅定期报告、审查内控评价报告[14] - 2024年度独立董事依法履职，2025年将继续提供意见[23][24][25] 报告签署 - 报告签署日期为2025年3月25日[27]