会议召开情况 - 2024年度公司召开4次股东大会、16次董事会[4] - 2024年1 - 6月3日，董事会专门委员会召开4次会议，独立董事专门会议召开2次[6] - 2024年6 - 12月31日，董事会专门委员会召开12次会议，独立董事专门会议召开4次[6] 议案审议情况 - 2024年3月，第九届董事会第三十八次会议审议通过与关联方共同投资等议案[11][20][21] - 2024年5月，第九届董事会相关会议审议通过参与设立产业基金等议案[12][17][20] - 2024年6月，第十届董事会第二次会议审议通过多项关联交易议案[12] - 2024年8月，第十届董事会相关会议审议通过与海信集团财务业务等议案[12][17][22] - 2024年12月，第十届董事会第八次会议审议通过2025年度日常关联交易额度等议案[13] 人员聘任与变动 - 2024年6月聘任王惠为财务负责人，12月聘任郑丽非为财务负责人[16] - 2024年8月高素梅辞任董事，提名丁文华院士为新独立董事[17] - 2024年10月审议通过聘任副总裁议案，11月审议通过聘任董事会秘书议案[18] 独立审查情况 - 独立董事审阅公司2024年度披露定期报告中的财务信息[14] - 独立董事审查公司2024年度披露的《2023年度内部控制评价报告》[14]