会议召开情况 - 2024年召开9次董事会，独立董事均出席并赞成全部议案[4] - 2024年召开5次独立董事专门会议，独立董事均出席并发表同意意见[4] - 2024年召开董事会下属专门委员会会议9次[5] - 2024年独立董事出席2023年度股东大会及2024年三次临时股东大会[6] 关联交易与股权变动 - 2024年第四次董事会通过向天津医药集团财务有限公司增资暨关联交易议案[9] - 2024年第五次董事会通过对津药太平医药有限公司增资等三项关联交易议案[10] - 2024年第六次董事会通过转让中美天津史克制药有限公司13%股权暨关联交易议案[11] 财务相关 - 截至2024年末，对外担保余额56,135.17万元，均为对天津中新医药有限公司担保[11] - 截至2024年末，不存在大股东及其关联方资金占用情况[12] - 2024年募集资金存放与使用符合规定，无违规行为[13] 人事与议案审议 - 2024年提名1名新独立董事候选人和1名新董事候选人[13] - 2024年第八次董事会审议通过2019年A股限制性股票激励计划相关议案[15] - 2024年第三次临时股东大会审议通过续聘境内外审计师议案[15] 其他 - 2023年度利润分配方案于2024年7月实施[16] - 控股股东医药集团完成解决同业竞争问题承诺[18] - 2025年独立董事将继续履行职责维护公司和股东权益[20]