会议召开情况 - 2024年召开9次董事会，独立董事均出席并赞成全部议案[4] - 2024年召开5次独立董事专门会议，独立董事均发表同意意见[4] - 2024年召开董事会下属专门委员会会议9次[4] 重大交易决策 - 2024年第四次董事会通过向天津医药集团财务有限公司增资暨关联交易议案[10] - 2024年第五次董事会通过对津药太平医药有限公司增资等三项关联交易议案[11] - 2024年第六次董事会通过转让中美天津史克制药有限公司13%股权暨关联交易议案[12] 财务相关情况 - 截至2024年末，对外担保余额56,135.17万元，均为对天津中新医药有限公司担保[12] - 截至2024年末，不存在大股东及其关联方资金占用情况[12] - 2024年募集资金存放与使用符合规定[14] 人事与激励 - 2024年提名1名新独立董事候选人和1名新董事候选人[14] - 2024年第八次董事会审议通过2019年A股限制性股票激励计划相关议案[16] 审计与分红 - 2024年第三次临时股东大会审议通过续聘境内外审计师[16] - 公司制定2023年度利润分配方案并于2024年7月实施现金分红[17] 承诺完成情况 - 控股股东医药集团在2024年12月31日前完成解决同业竞争问题的承诺[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护公司和股东权益[22]