会议召开情况 - 2024年董事会应参加6次，亲自出席6次，通讯参加1次，出席股东大会1次[3] - 2024年提名、关联交易控制、薪酬与考核委员会会议各召开1次[4] - 2024年独立董事专门会议召开1次[5] 人员变动 - 宋晓满独立董事6年任期届满不再担任[6] - 董事会推荐魏嶷为第十一届董事会独立董事[6] 资金与担保 - 2024年无新增对外担保事项，控股股东及其关联方无非经营性占用资金情况[7] - 2024年不存在募集资金使用情况[7] 审计与利润分配 - 2024年3月28日董事会审议通过聘任天职国际为2024年度审计机构预案，6月21日股东大会审议通过[7][8] - 2024年3月28日董事会审议通过2023年度利润分配预案[8] - 2023年度利润分配议案于2024年6月21日股东大会审议通过，8月实施完毕[9] - 2024年度中期分红安排议案于2024年6月21日股东大会审议通过，半年度利润分配议案于8月28日董事会会议审议通过，10月实施完毕[9] 其他事项 - 报告期内公司、控股股东及相关方未违反承诺履行情况[9] - 公司能按规定报送及披露2024年信息[10] - 公司2023年度内部控制有效，不存在重大缺陷[10] - 报告期内与内部审计机构及会计师事务所就审计工作进行沟通[10] - 报告期内参加2023年年度、2024年半年度、三季度业绩说明会[10] - 报告期内通过多种途径开展现场工作，公司提供支持[11] - 公司通过多种方式向独立董事提供资料，保障知情权[11] - 2024年独立董事维护公司和全体股东尤其是中小股东权益，公司提供支持[13]