会议召开情况 - 2024年召开11次董事会和5次股东大会，含4次临时、1次定期[2] - 审计与风险委员会2024年召开6次会议，审议24项议案[3] - 薪酬与考核委员会2024年召开4次会议，审议5项议案[4] - 提名委员会2024年召开1次会议，审议1项议案[5] - 2024年召开9次独立董事专门会议，审议关联交易等[5] 公司事务审核 - 2024年3月13日审核2024年日常关联交易及2025年预计等议案[8] - 2024年3月13日审核2023年度利润分配预案[9] - 2024年9月27日审查拟聘任高级管理人员材料[9] - 2024年3月、8月审核募集资金存放与使用情况[10][11] - 2024年7月审核股票激励解锁及部分限制性股票回购注销事项[11] 其他事项 - 2024年3月、8月、10月对三家公司开展集体调研[7] - 2024年5月原审计机构大华被暂停业务6个月[12] - 2024年10月审议变更聘任大信为审计机构[13] - 2024年深化完善内部控制体系建设，无重大缺陷[13] 独立董事情况 - 独立董事王雄元应参加董事会11次，亲自出席1次，通讯参加7次[3] - 王雄元出席股东大会次数为0次[3]